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西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告
发布时间: 2022-09-07 06:54:26 来源:火狐体育会员娱乐 作者:火狐体育手机版网页

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事会第九次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2021年7月28日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年7月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事会召集人李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  1、审议通过《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司于2021年7月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于公司对参股公司提供担保的公告》。

  独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司于2021年7月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年7月20日以电话、邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第七次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2021年7月28日14:00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(其中:以通讯表决方式出席会议的监事一人,为监事赵坚先生)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

  1、审议通过《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司于2021年7月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于公司对参股公司提供担保的公告》。

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年7月28日,经西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”或“环球印务”)第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》,现就具体担保情况公告如下:

  陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“陕西永鑫”)为公司与厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“吉宏股份”,为深交所上市公司,证券代码为002803.SZ)共同出资的企业。公司原持有陕西永鑫70%股权,吉宏股份原持有陕西永鑫30%股权。

  2020年4月9日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意为陕西永鑫提供不超过4000万元的担保;独立董事就此发表了同意的独立意见。2020年6月23日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了上述议案。上述事项详见公司2020年4月10日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2020-004)、《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号2020-013),2020年6月24日发布的《关于2019年度股东大会决议公告》(公告编号2020-044)。

  2020年12月31日,公司召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过《关于子公司增资暨控制权变更的议案》,同意陕西永鑫根据经营发展需要,实施增资。本次增加的注册资本全部由陕西永鑫股东厦门吉宏科技股份有限公司认购,公司同意放弃对于新增注册资本的优先认购权。增资后,公司持有陕西永鑫股权比例由70%下降至49%。2021年1月12日,公司完成陕西永鑫增资的工商变更登记手续及管理层变更等手续,陕西永鑫不再纳入公司合并报表。

  截至2021年1月12日,公司为陕西永鑫提供的担保余额为3000万元,具体如下:

  截至2021年7月2日,陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款本息,相应担保责任已经自动解除,不会对公司产生不利影响。

  2021年1月12日-7月2日期间,公司原对陕西永鑫的担保被动形成对参股公司的关联担保。上述担保实质上为公司对原控股子公司陕西永鑫原有担保的继续履行,未新增公司对外担保,且上述担保发生前已经公司董事会及股东大会审议通过,并履行了相关信息披露义务,符合当时相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

  2021年1月12日,陕西永鑫完成增资的工商变更登记手续,陕西永鑫成为公司的参股公司,公司继续履行对陕西永鑫的担保构成公司对关联方的关联担保。

  2021年7月28日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》。独立董事已发表事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  截止本公告披露日,公司对子公司累计担保金额为人民币 11,533.78 万元,占公司最近一期经审计合并报表净资产的17.22%;无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

  本次关联担保系因公司控股子公司陕西永鑫增资导致控制权变更而被动形成。上述担保实质上为公司对原控股子公司陕西永鑫原有担保的继续履行,未新增公司对外担保,且上述担保发生前已经公司董事会及股东大会审议通过,并履行了相关信息披露义务,符合当时相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

  截至2021年7月2日,陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款本息,相应担保责任已经自动解除,不会对公司产生不利影响。

  陕西永鑫原为公司控股子公司,经股东大会审议通过,公司曾对陕西永鑫提供了担保。2021年1月12日,陕西永鑫因增资导致其不再纳入公司合并报表,公司原对陕西永鑫的担保形成对参股公司的关联担保。截至2021年7月2日,陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款本息,相应担保责任已经自动解除,不会对公司产生不利影响。

  上述期间提供的担保实质上为公司对原控股子公司陕西永鑫原有担保的继续履行,未新增公司的对外担保,且上述担保发生前已经公司董事会及股东大会审议通过,并履行了相关信息披露义务,符合当时相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次审议为参股公司陕西永鑫提供担保事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

  综上,我们同意将《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。

  经核查,陕西永鑫原为公司控股子公司,经股东大会审议通过,公司曾对陕西永鑫提供了担保。2021年1月12日,陕西永鑫因增资导致其不再纳入公司合并报表,公司原对陕西永鑫的担保形成对参股公司的关联担保。截至2021年7月2日,陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款本息,相应担保责任已经自动解除,不会对公司产生不利影响。

  上述期间提供的担保实质上为公司对原控股子公司陕西永鑫原有担保的继续履行,未新增公司的对外担保,且上述担保发生前已经公司董事会及股东大会审议通过,并履行了相关信息披露义务,符合当时相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次审议为参股公司陕西永鑫提供担保事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

  综上,我们同意公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》,并将该事项提交至公司股东大会审议。

  经审议,监事会认为陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“陕西永鑫”)原为公司控股子公司,经股东大会审议通过,公司曾对陕西永鑫提供了担保。2021年1月12日,陕西永鑫因增资导致其不再纳入公司合并报表,公司原对陕西永鑫的担保形成对参股公司的关联担保。截至2021年7月2日,陕西永鑫已经全额归还上述担保对应的主债务借款本息,相应担保责任已经自动解除,不会对公司产生不利影响。

  上述期间提供的担保实质上为公司对原控股子公司陕西永鑫原有担保的继续履行,未新增公司对外担保,且上述担保发生前已经公司董事会及股东大会审议通过,并履行了相关信息披露义务,符合当时相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定。因此,我们同意公司在上述期间为参股公司陕西永鑫提供上述关联担保。

  本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2021年7月28日召开,会议决定于2021年8月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  (二) 会议召集人:本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议决定召集。

  (三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日(星期一)上午9:15至2021年8月16日(星期一)下午3:00期间的任意时间。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

  2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (二)披露情况:上述议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,议案的详细内容,请详见2021年6月9日、2021年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  (三)上述第1-7项议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  (四)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

  (a)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(b)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的提案编号为 100.00,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、普通股投票代码与投票简称:投票代码:362799;投票简称:环球投票

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年8月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

  1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电线、请用正楷字完整填写本登记表。

  兹委托先生(女士)代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

  1、对上述表决事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。


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